الرئيسية / أخبار / حصار أمريكي على بنوك موريتانيا خلفية الإتهام “التبييض”

حصار أمريكي على بنوك موريتانيا خلفية الإتهام “التبييض”

أنباء انفو- كشفت مصادر موريتانية متطابقة وجود حصار مالي مطبق بدأت البنوك الموريتانية تتعرض له على مستوى مبادلات عالية السقف أو تحويل المبالغ المالية الكبيرة من الدولار الأمريكى وعملات دولية أخرى.

الحصار – حسب المصادر – ازدادت حدته منذ أسابيع بعد الأخبار المتداولة حول تحويلات مالية هائلة من الدولار يعتقد أن مصدرها موريتانيا رصدتها أجهزة الرقابة المالية الأمريكية وهي تتحرك فى بنوك دولة خليجية!.

وسبق ان تلقى البنك المركزي الموريتاني فى الأشهر القليلة الماضية تحذيرات متكررة من الخزانة الأمريكية و أجهزة الرقابة المالية الدولية الأخرى طالبته بوضع أكثر قوانين الرقابة المالية صرامة لمحاربة تبييض الأموال .

استجاب البنك المركزي لتلك التحذيرات واضعا عددا من المقررات فى سبيل محاربة التبييض أهمها” مقرر مشترك رقم 00135/ و م / ب م م الذي يقضي بتطبيق الخبراء المحاسبيين والمدققين الخارجيين لبعض إجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال”.

و”تعميم رقم 15/م/2009 القاضي بإلزام المؤسسات المالية بإنشاء جهاز داخلي لمكافحة تبييض الأموال”.

و “الامر رقم 12 م 2018 يتعلق ببعض التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وحسب المصادر فإن الاتهام الأساسي الذى توجهه وزارة الخزانة الأميركية إلى بعض البنوك الموريتانية تنفيذ تلك البنوك لعمليات مالية كبيرة عبر شركات وهمية وعصية على فهم السلطات الأميركية.

شاهد أيضاً

برلمان موريتانيا يناقش ميزانية وزارة الصحة

أنباء انفو- ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الموريتانية (برلمان ) اليوم الجمعة،  ميزانية وزارة الصحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *